En un operativo llevado a cabo en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, las autoridades colombianas detuvieron a Mahdy Akil Helbawi, alias ‘Jonathan’ o ‘El Jefe’, un ciudadano colombo-libanés acusado de realizar exportaciones ilegales de recursos naturales con el presunto fin de patrocinar al grupo chií libanés Hizbulá, según informó la Fiscalía General de la Nación este sábado.
La captura de Helbawi fue el resultado de una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Agencia Federal de Investigación estadounidense (FBI), que proporcionó información clave sobre su ubicación. Según el comunicado oficial de la Fiscalía, alias ‘Jonathan’ estaba involucrado desde 2016 en la producción ilícita de carbón vegetal en zonas rurales del departamento de La Guajira, al norte del país.
La investigación, liderada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, reveló que Helbawi utilizaba una empresa de exportaciones como fachada para evadir los controles aduaneros y comercializar el carbón ilegalmente. Este mineral era transportado a puertos en Cartagena y desde allí exportado a países como Líbano, Israel, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán, donde era vendido. Parte de los recursos obtenidos de estas transacciones habrían sido destinados a financiar las actividades de la organización terrorista Hizbulá.
Tras la captura, la Fiscalía imputó a Helbawi los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y uso de documento falso, cargos que no fueron aceptados por el detenido. Un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva mientras continúa la investigación.
El ente acusador también reveló que Helbawi habría blanqueado más de 4.976 millones de pesos colombianos (aproximadamente 1,30 millones de dólares) a través de una sociedad comercial constituida en Barranquilla, mediante operaciones de comercio exterior. Entre 2016 y 2022, se estima que Helbawi comercializó 2,4 toneladas de carbón vegetal extraído ilegalmente, generando ingresos por 5.439 millones de pesos (aproximadamente 1,33 millones de dólares) mediante 117 giros internacionales.
La Fiscalía aseguró que el cruce de información financiera, registros contables y dictámenes periciales confirmaron que la compañía de Helbawi fue utilizada para ocultar los movimientos ilícitos de capital y evadir el pago de impuestos al Estado colombiano. La investigación sigue su curso mientras las autoridades profundizan en los nexos entre el detenido y organizaciones criminales internacionales.
