El negocio del “gota a gota” o préstamos express en el cual diversas organizaciones o personas en ocasiones ligadas a actividades ilegales, entregan dinero sin pedir garantías a cambio de cuotas diarias con intereses muy elevados, se ha convertido en un cáncer para la sociedad colombiana. Las autoridades se han encontrado en medio de sus investigaciones que de esta actividad se generan millonarias sumas de dinero, los prestamistas tienen tanto dinero que no pueden justificarlo por lo cual terminan usando testaferros para lavar la plata a través de actividades comerciales. Las ganancias son comparables a las que se obtienen del microtráfico.
Las autoridades adelantaron operativos contra el lavado de activos y extinción al derecho de dominio en Risaralda y Antioquia para ubicar a presuntos integrantes de una organización dedicada al negocio del gota a gota. En total fueron 5 allanamientos e igual número de capturas. A viviendas ubicadas en el corregimiento de Cerritos y el barrio Pinares de la comuna Universidad en Pereira llegaron unidades de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía 12 Especializada contra el Lavado de Activos y la Sociedad de Activos Especiales SAE, para darle cumplimiento a las órdenes de captura.
En Cerritos y Pinares fueron ubicados Jaider Rubio Correa y Néstor Mauricio Ramírez Garzón. A través de investigaciones las autoridades llegaron hasta los detenidos, quienes serían integrantes de una organización criminal que se dedicaba al lavado de activos. Las indagaciones daban cuenta que los capturados hacían préstamos ilegales en la modalidad de gota a gota. Según las autoridades, la organización compró bienes en Pereira, Medellín, Popayán, Ipiales y Pitalito. Además abrieron establecimientos comerciales que les sirvieron de fachada para lavar la plata.
Durante los operativos realizados por las autoridades se decomisaron 500 gramos de oro que se encuentra avaluado en 10 millones de pesos, un vehículo de 300 millones, $35.588.000 que se encontraban en efectivo, además de 410 dólares. Un total de 42 bienes muebles e inmuebles que fueron tasados en más de 6.000 millones de pesos.
