Una sofisticada red de lavado de activos, liderada por Juan Pablo Prada, alias ‘Black Jack’, y su hermano Santiago, reveló conexiones con el sistema financiero de Estados Unidos, un hotel en Barú y empresas en cinco países. Las autoridades colombianas y españolas avanzan en la segunda fase de esta operación trasnacional que golpea directamente las finanzas del ‘clan del Golfo’.
El presidente Gustavo Petro había anunciado hace unos días la captura de cinco integrantes de la organización, responsables de exportar más de 20 toneladas de cocaína a Europa. Tres de ellos fueron detenidos en España y dos en Colombia, entre ellos ‘Black Jack’, arrestado en Ibiza.
La red, que operaba a través de compañías en Lituania, EE. UU., Nicaragua, Colombia y Ecuador, utilizaba criptomonedas y estructuras financieras para blanquear millonarias sumas de dinero. De acuerdo con fuentes judiciales, la presencia de un informante en el expediente ha encendido alarmas entre otros socios del ‘clan’, quienes temen ser delatados en medio de los diálogos de paz con el Gobierno.
En Estados Unidos se identificó la empresa SP BLOCK LLC, constituida en Miami en 2020 por una colombiana y domiciliada en una lujosa mansión avaluada en 3 millones de dólares. Las autoridades verifican si esta propiedad está relacionada con la red de los Prada Moriones.
En Colombia, las investigaciones llevaron al hallazgo de un hotel en Barú, vinculado a la firma Club 360 SAS, tras interceptaciones a la contadora Brenda Yineth Pineda. Además, se incautaron otros bienes de alto valor y se capturaron a tres presuntos colaboradores, entre ellos Jimmy García y Carlos Ariel Zuluaga, alias ‘Cejas’ o ‘Tourbillón’, señalado de tener nexos con la mafia italiana Ndrangheta.
La segunda fase de la investigación apunta ahora a un socio argentino, Marcelo Marcial Tunoni, CEO de B2tech Group, quien habría participado en operaciones en Lituania y Estados Unidos.
Mientras los hermanos Prada Moriones esperan su extradición a Colombia desde Ibiza, la pista de la empresa en Miami podría abrir la puerta a que también sean requeridos por las autoridades estadounidenses.
